Blogi

• Gambling News

Star Entertainment voitaisiin pyyhkiä pois ehdotetulla 400 miljoonan dollarin saolla

Australian rahoitusrikokset Austrac pyrkii pakottamaan Star Entertainmentin sulkemaan. 

Virasto vaatii, että liittovaltion tuomioistuin määrää 400 miljoonan dollarin (260 miljoonan dollarin) rangaistuksen kamppailevalle kasino -operaattorille, joka hyväksyi huhtikuussa 300 miljoonan dollarin AU: n (195 miljoonan dollarin) pelastuspaketin Ballyn Corp.- ja Australian baarilta ja lähtöpaikoilla Tycoon Bruce Mathieson. 

Austrac aloitti siviilioikeuden rangaistusmenettelyn yhtiötä vastaan ​​marraskuussa 2022 väitetyistä rahanpesun vastaisten (AML) ja terrorismin vastaisten rahoitusmääräysten rikkomuksista. 

Rikosjärjestöt

Vuodesta 2022 lähtien Starin Sydney-lisenssi on keskeytetty sääntelytutkimuksen jälkeen, jonka mukaan se oli antanut rikollisjoukkojen hyödyntää tapahtumapaikkaa rahanpesuun yksinoikeudella korkean roller-juntti-alueilla. 

Ballyn johtama pelastus tapahtui tarkan päivän aikana, että taloudellisesti levottoman tähden odotettiin tyhjentävän varojaan kokonaan vakavan likviditeettikriisin vuoksi. 

Starin Sydney-lisenssi on ollut odotustilassa vuodesta 2022 lähtien, kun sääntelytutkimus määritteli, että se sallii rikosjärjestöjen käytön rahanpesuun yksinomaisella korkean roller-juntti-alueilla. 

; 

Keskiviikkona pidetyssä liittovaltion tuomioistuimen istunnossa Austracia edustava Simon White SC väitti, että 400 miljoonan dollarin sakko olisi perusteltu, kun otetaan huomioon tähden vaatimustenmukaisuuden puutteiden laajuus ja kesto. Star oli aiemmin varoittanut, että 100 miljoonan dollarin rangaistus voi uhata sen kykyä toimia elinkelpoisena liiketoimintana. 

"Jos haluat käyttää kasinoa, sinun on asetettava käyttöön erittäin kalliita ja merkittäviä järjestelmiä, prosesseja ja hallintaa", sanoi White, kuten Australian . ”Tähti ei ollut ilmeinen epäonnistuminen tekemään niin ja se takaa tämän tuomioistuimen määräävän erittäin korkean rangaistuksen, paljon enemmän kuin 100 miljoonaa dollaria.

"Hyväksymme rangaistus, joka ei ole tarkoituksenmukaista, mutta 400 miljoonaa dollaria ei ole tässä tapauksessa sortava rangaistus. Se on asianmukainen rangaistus tiettyihin ja yleisiin pelotteen tarkoituksiin", hän lisäsi. \

266 miljoonaa dollaria Suncity -lainapalvelu

Torstaina tuomioistuimelle ilmoitettiin, että Star teki ”lukemattomia” AML-lakien rikkomuksia, mukaan lukien vilpillisten yritysyhteyksien luominen 117 korkean riskin asiakkaan kanssa. Yritys on tunnustanut, että 70 näistä asiakkaista - jotka käsittävät Junket -rahoittajia, operaattoreita tai pelaajia - edusti merkittävää rahanpesuriskiä. 

tähän ryhmään sisältyi Macaon Suncity -junkon päällikkö Alvin Chau, joka sai kasinolta luottolinjan yhteensä 266,67 miljoonaan dollariin (174 miljoonaa dollaria). Tämä on huolimatta siitä, että Australian virkamiehet herättävät hälytyksiä Chaun väitetyistä yhteyksistä järjestäytyneeseen rikollisuuteen, etenkin 14K -kolmioihin, jo vuonna 2017.

tähti antoi Suncitylle diskreettisesti ylläpitää VIP -aluetta, nimeltään "Salon 95", joka jatkoi entisen tähden toimitusjohtajan Matt Bekier -viranomaisille, että hänen yrityksensä oli lopettanut liikesuhteensa junkkiin. 

Tammikuussa 2023 Macaon tuomioistuin tuomitsi Chaun 18 vuodeksi vankeuteen rikosyhdistyksestä ja laittomasta uhkapelistä.