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Star Entertainment könnte durch die vorgeschlagene Geldstrafe von 400 Millionen US -Dollar ausgelöscht werden

Die Finanzverbrechensregulierungsbehörde von Australien AUSTRAC zielt darauf ab, Star Entertainment zum Schließen zu zwingen. 

Die Agentur fordert ein Bundesgericht auf, 400 Mio. AU $ (260 Millionen US -Dollar) für den kämpfenden Casino -Betreiber aufzuerlegen, was im April ein Rettungspaket von Bally's Corp. und Australian Bar und Slots Tycoon Bruce Mathieson annahm. 

Austrac leitete im November 2022 Zivilstrafverfahren gegen das Unternehmen wegen angeblicher Verstöße gegen die Geldwäsche (AML) und die Finanzierungsbestimmungen zur Terrorismusbekämpfung ein. 

Kriminelle Organisationen

Seit 2022 wurde die Sydney-Lizenz von Star nach einer behördlichen Untersuchung ausgesetzt, in der festgestellt wurde, dass er kriminellen Banden erlaubt hatte, seinen Veranstaltungsort für Geldwäsche in exklusiven Higoller-Junket-Gebieten zu nutzen. 

Die von Ballys geführte Rettung ereignete sich am genauen Tag, an dem finanziell beunruhigte Stern seine Mittel vollständig auf eine schwere Liquiditätskrise ausschöpfen. 

Die Sydney-Lizenz von

Star ist seit 2022 in der Warteschleife, nachdem eine behördliche Untersuchung festgestellt hatte, dass sie durch kriminelle Organisationen zur Geldwäsche in exklusiven Hochroller-Junket-Bereichen die Verwendung von kriminellen Organisationen zugelassen hat. 

Der Betreiber erlaubte den chinesischen High -Rollern betrügerisch, 900 Mio. AU $ (586 Millionen US -Dollar) für das Glücksspiel mit Kreditkarten der China UnionPay (CUP) abzuheben und diese Transaktionen als „Hotelkosten“ falsch darzustellen. 

In einer Bundesgerichtssitzung am Mittwoch behauptete Simon White SC, der Austrac vertritt, dass eine Strafe von 400 Mio. AU $ angesichts des Ausmaßes und der Länge der Compliance -Mängel von Star gerechtfertigt sei. Star hatte zuvor darauf hingewiesen, dass eine Strafe von 100 Millionen AU $ seine Fähigkeit bedrohen könnte, als tragfähiges Geschäft zu arbeiten. 

"Wenn Sie ein Casino betreiben möchten, müssen Sie sehr kostspielige und bedeutende Systeme, Prozesse und Kontrollen einrichten", sagte White, wie von The Australian berichtet. „Es gab ein offensichtliches Versagen von Star, dies zu tun, und das garantiert dieses Gericht, das eine sehr hohe Strafe von viel mehr als 100 Millionen US -Dollar verhängt.

"Eine unterdrückerische Strafe ist, wie wir akzeptieren, nicht angemessen, aber 400 Millionen US -Dollar sind in diesem Fall keine Unterdrückungsstrafe. Es ist eine angemessene Strafe für bestimmte und allgemeine Abschreckungszwecke", fügte er hinzu. \

266 Millionen US -Dollar Suncity Loan Facility

Am Donnerstag wurde dem Gericht mitgeteilt, dass Star „unzählige“ Verstöße gegen AML-Gesetze begangen hatte, einschließlich der Herstellung betrügerischer Geschäftsverbindungen mit 117 Hochrisikokunden. Das Unternehmen hat anerkannt, dass 70 dieser Kunden - die Junket -Geldgeber, Betreiber oder Spieler umfassen - ein erhebliches Risiko für Geldwäsche darstellen. 

in dieser Gruppe enthalten war Alvin Chau, Leiter von Macaus Suncity Junket, der eine Kreditlinie aus dem Casino von bis zu 266,67 Mio. AU (174 Millionen US -Dollar) erhielt. Dies ist trotz australischer Beamter, die Alarme in Bezug auf die angeblichen Verbindungen von Chau zu organisiertem Verbrechen, insbesondere der 14 -km -Triaden, bereits 2017 auswirken.

Star erlaubte Sonnencity, diskret einen VIP -VIP -Gebiet von Unbekamter mit dem Titel "Salon 95" zu führen, der auch nach dem ehemaligen Star -CEO Matt Bekier die Aufsichtsbehörden darüber informierte, dass seine Firma seine Geschäftsbeziehung mit dem Junket beendet hatte. 

Im Januar 2023 verurteilte ein Gericht in Macau Chau zu 18 Jahren Gefängnis für Criminal Association und rechtswidriges Glücksspiel.